Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700072234
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703034574
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01837-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: О внедрении системы KPI в оценку деятельности сотрудников Общества.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям и по стратегическому развитию от 21.09.2023 г.:
1. Информацию Правления о внедрении системы КРI в оценку деятельности сотрудников ПАО «ЦМТ принять к сведению.
2. Поддержать решение Исполнительной дирекции по внедрению системы КРI для оценки результативности деятельности работников ПАО «ЦМТ».
3. Исполнительной дирекции продолжить работу по совершенствованию стимулирующего характера системы КРI с целью повышения объективности при оценке результатов деятельности работников.
По второму вопросу повестки дня: О результатах переориентации бизнеса ПАО «ЦМТ» на внутренний рынок и дружественные страны.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию Правления ПАО «ЦМТ» о результатах переориентации бизнеса ЦМТ на внутренний рынок и дружественные страны принять к сведению.
2. Поручить Исполнительной дирекции продолжить работу по переориентации бизнеса на внутренний рынок России и дружественные страны, а также укреплению позиций Общества по всем направлениям деятельности с учетом складывающихся тенденций на рынках присутствия ПАО «ЦМТ».
По третьему вопросу повестки дня: Об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами принять к сведению.
2. Исполнительной дирекции устранить отмеченные недостатки и принять дополнительные меры по вопросам организации безопасности труда, санитарным условиям и профилактике заболеваний.
По четвертому вопросу повестки дня: О концепции развития ООО «Проминэкспо».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию:
1. Согласиться с представленной концепцией развития ООО «Проминэкспо».
2. ООО «Проминэкспо» совместно с Исполнительной дирекцией ПАО «ЦМТ» завершить согласование АГР и продолжить проработку возможных льготных условий при возведении технопарка с административно - производственными и производственно - складскими помещениями, а также технико - экономическое обоснование предлагаемого проекта возможного строительства с получением разрешительной документации.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 9 ноября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2023 г., протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-10/71 от 20.12.2022)
В.Н. Субботин
3.2. Дата 10.11.2023г.